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標(biāo)題: 涇陽縣公安局副局長之妻非法融資涉案金額30億元 [打印本頁]

作者: 新聞主編 時(shí)間: 2010-10-5 09:54
標(biāo)題: 涇陽縣公安局副局長之妻非法融資涉案金額30億元
   華商報(bào)咸陽訊(記者冼楊)近日，咸陽市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)查辦的一起非法融資案，涉及往來賬目30億元，主要嫌疑人是涇陽縣公安局副局長兼城關(guān)派出所所長劉鋒林的妻子李春。據(jù)稱，有不少公職人員卷入這起融資案，所涉資金之巨，也成為新中國成立以來咸陽最大的一起非法融資案。

   巨額資金可疑引起銀行調(diào)查
   據(jù)辦案民警介紹，2010年3月份，咸陽市一家商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涇陽人李春的咸陽個(gè)人賬戶交易可疑，由此引發(fā)銀行業(yè)反洗錢部門的調(diào)查。隨后，警方介入調(diào)查，其資金涉及中、農(nóng)、工、交、建及各股份制銀行在內(nèi)的咸陽全部12家銀行機(jī)構(gòu)。警方在7月份調(diào)查時(shí)，涉及資金12億左右，隨著案件的進(jìn)展，以李春為主的，總合他人的往返資金量達(dá)到約30億元，成為新中國成立以來咸陽最大一起非法融資案。


   據(jù)警方介紹，咸陽市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)接受省公安廳下達(dá)任務(wù)后，于4月8日立案，目前李春已被刑事拘留。

   以期貨為幌子內(nèi)部分上下線
   據(jù)知情人介紹，李春融資的手段主要是以期貨為幌子，回報(bào)主要是拆東墻補(bǔ)西墻。李春給“客戶”的實(shí)際投資回報(bào)大都在24%左右，這個(gè)回報(bào)相當(dāng)于銀行利息的十多倍。直到李春案發(fā)后，許多接受調(diào)查的投資客戶，還根本不知道期貨為何物。

   一參與融資的民警透露，早前的投資都獲得了高額回報(bào)，為了得到更多的高額回報(bào)，他又把錢都投給李春，最后進(jìn)去的一筆錢因?yàn)橘Y金鏈在2009年底就開始發(fā)生問題，直到案發(fā)后資金被套牢，不但賺不了錢，而且很可能回不了本。

   為了刺激更多的人介入其中，李春還對(duì)前后幾批投資者內(nèi)部分了上線和下線，“李春給上線是24%的回報(bào)，上線給自己發(fā)展進(jìn)去的下線則是9%左右回報(bào)，投資者相互之間結(jié)成一個(gè)利益聯(lián)盟”。

   目前已有多名警察接受調(diào)查
   據(jù)熟悉李春的人介紹，其實(shí)李春最早是名臨時(shí)工，后來，她在咸陽搞了一美容門店后就很少回涇陽，但近幾年她搞融資發(fā)了，坐幾百萬的高檔轎車偶爾回一次涇陽。

   據(jù)知情人介紹，李春利用副局長妻子的身份，在咸陽市漸漸接觸了一些官員的妻子，隨后也跟其他公職人員及家屬接觸緊密，其融資的很多人員都是隱形參與。另外還有企業(yè)單位及一些個(gè)體人員。

   據(jù)辦案民警介紹，由于案件涉及的人員比較多，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中，目前已有多名警察接受調(diào)查。

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